未公開株詐欺
未公開株詐欺
未公開株詐欺とは、株式を公開して上場する前の会社の未公開株を買えば、上場した際には購入時の何倍もの値段になって儲かるという話を持ちかけられるのだが、購入後何年たってもその会社は上場しないままだったり、上場しても購入価格以下の値段しかつかず、大きな損失を被る詐欺である。未公開株の購入した場合の詐欺には以下のケースが考えられる。
アース製薬の未公開株事件
未公開株を購入した会社は上場したのだが、購入した価格よりも低い価格しか値段がつかなかった。
上場基準
「未公開株を購入した会社は上場するつもりだが、業績や上場審査基準に満たないため、まだ上場できない。」といった場合がほとんどです。
各株式市場に上場するには厳正な審査基準があり、基準に満たない場合がほとんどです。
上場予定なし
「未公開株を購入した会社は上場するつもりだが、まだまだ先のことで２～３年以内の上場の予定はない。」といった場合がほとんどです。
株式市場上場を予定することは、どのような株式会社にも可能ですが、実績と見合わない場合は上場することはほぼ不可能です。
株の譲渡
未公開株を購入したが、預かり証や契約書のみしか渡されておらず、株の現物は販売業者が持ったままである。
未公開株を購入した会社は上場し、何倍もの値段がついたのだが、預り証や契約書のみしか渡されておらず、株の現物は購入先が持っており、販売業者が売却のタイミングに失敗したため儲からなかった。
未公開株を購入した会社は上場し、何倍もの値段がついたのだが、預り証や契約書のみしか渡されておらず、株の現物は購入先が持っており、販売業者が売却代金を渡してくれなかった。
などの状況はよく発生する事です。
株式の場合、取締役会の承認がないと、株式譲渡を認めないとする譲渡制限がほとんどのケースでかけられています。
ですから、株主名簿に記載されない譲渡が成されており、正式に主張できるのかどうかが疑問です。
未公開株詐欺の代表的な調査
現地確認調査
＜概要＞
調査対象となる企業や個人の居所を確認するための調査です。「実質運営をしているか。」、「本来の居所はどこなのか。」など、特別送達の送達先や逃亡などのリスクの回避を考慮した調査となります。
＜代表的な効果＞
裁判や内容証明の送達先の確認や送達できない時の各種手続の根拠となり、利用の範囲は幅広いといえます。詐欺被害調査の基本とも言える調査です。
発行先企業調査
＜概要＞
上場予定や収支分析など、株式発行企業についての企業法人調査を行い、その実態などについて明白にしていきます。
＜代表的な効果＞
上場予定がない場合は、未公開株の性質から考察して、その先の上場予定がないものを「上場予定がある」として、販売した事になりますから、事実上の詐欺であると判断できます。また、企業状態を見ることで、株式市場上場基準に足るのかなどの判断の材料になります。
詐欺加害者に関する信用調査
＜概要＞
信用調査カテゴリーで実施される素行調査は、交友関係の判明や詐欺師の実態を暴く効果があります。また、資金の隠匿先や各種名義などの判明を行います。
＜代表的な効果＞
データや資料にない情報を得ることが可能ですから、巧みに隠匿した資金や実際の交友関係や取引関係などを明確に把握する事が可能になります。こうした地道な調査が、多くの詐欺の弱点を明らかにしていきます。
未公開株詐欺の代表事例
「有責事業組合」「匿名投資組合」において所得されたとする未公開株の取引
そもそも上場予定のない会社や未公開株情報などで有名な法人の株券を複数人で出資する性質などの投資事業組合で勧誘し、1口数十万円から数百万円で売買するもの。
解約などの条件が、消費者側に不利にできており、名義関係も不明瞭なものが多く、過去事例では、株主名簿には反映されない事が非常に多く、株券発行会社に対しての権利を有しないものがほとんどである。株券発行会社についても、未公開株として取引されていることを全く知らないというケースもある。
→ 迅速な証拠収集と同時に返金に関する法的手続を行う事が最も効果的である。
まずは、下記の無料相談メールフォームやお電話でご相談下さい。
解決事例の紹介
解決事例の紹介
代表的解決事例のご紹介
T.I.U.総合探偵社解決事例集ブログ
相談/解決 離婚は望んでいません。でも、知りたいです。
意見/提案 いじめ調査についてへの意見
相談/解決 別居中の夫が浮気相手と暮らしているようなのですが。
相談/解決 付郵便送達のための調査
相談/解決 一方的な別居行為についての調査
相談/解決 結婚情報マッチングに関するトラブル
相談/解決 詐欺の二次被害について
相談/解決 普通に帰宅したら、妻が家出をしていました。
相談/解決 成人した子の様子がおかしいので。
相談/解決 浮気調査において迎えがあるケース
相談/解決 警戒していますが調査可能でしょうか？
相談/解決 校内でのいじめ
相談/解決 売掛金を払わず、ノウノウとしている取引先
相談/解決 契約書がありません
相談/解決 勝訴判決後の調査について
相談/解決 社内に不正があるようです。
相談/解決 息子の婚約者について
相談/解決 配当が止まりました、投資詐欺でしょうか？
相談/解決 見知らぬ黒いボックスがカバンにありました。
相談/解決 住所地について（送達先）
相談/解決 婚約者について
相談/解決 社内・購買係の不正について
相談/解決 これは詐欺でしょうか？
相談/解決のまとめはこちら
相談事例の紹介
相談事例の紹介
代表的な相談事例の紹介
T.I.U.総合探偵社解決事例集ブログ
相談 探偵業界には調査料金の基準などはありますか？
相談 調査人員のアレンジについて
相談 マンション前の不審人物
相談 破産した会社の債権について
相談 パチンコ必勝法攻略法について
相談 破産すると通知が着たが、何も起こらない。
相談 名義貸しについて
相談 別居中の夫の浮気調査について
相談 セクハラを相談したら翌日解雇されました。
相談 子どものいじめに関して学校の対応に疑問
相談 未公開株で親が騙されています。
相談のまとめはこちら
探偵知識集
浮気について
浮気の定義 ｜ 妻の浮気でお困りの方へ ｜夫の浮気でお困りの方へ ｜ 浮気と慰謝料 ｜ 浮気の証拠 ｜ 浮気と離婚 ｜ 浮気のチェック方法 ｜ 浮気の防止｜
行方不明・家出について
行方不明について ｜ 行方不明者とは ｜ 家出でお困りの方へ ｜ 妻・夫の家出でお困りの方へ｜
離婚について
離婚について ｜ 熟年離婚 ｜ 離婚と慰謝料 ｜ 協議離婚の正しい方法 ｜ 離婚調停と探偵 ｜ 離婚の正しい知識（HTML版） ｜ 離婚の正しい知識（PDF版）｜
ストーカー・盗聴について
ストーカーについて ｜ ストーカー規制法 ｜ ストーカー被害でお困りの方へ ｜ 住宅盗聴対策 ｜ 様々な盗聴対策｜
