詐欺調査のタイミング T.I.U.総合探偵社/東京

探偵・興信所、東京都公安委員会 探偵業届出済(第30110220号)、社団法人日本調査業協会加盟員(第2238号)、東京都調査業協会会員、TICS東京調査業協同組合加盟の探偵事務所のT.I.U.総合探偵社が詐欺調査のタイミングや詐欺師の行動からみる詐欺の完成度などの情報を無償で提供。もしも、騙されたかも、思うなら一読しておくと、参考になるはずです。

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詐欺調査のタイミング

詐欺の調査のタイミングとは

たとえ、どんなにT.I.U.総合探偵社の調査力が優れていても、数十年前の詐欺事案を解明することは、ほぼ不可能です。
過去行為の立証は、そもそも情報として削除されているものもあり、一見簡単そうに感じるものでも、困難な調査となり、情報収集できたとしても不安定な証拠になってしまいます。ですから、詐欺の調査にもタイミングがあります。






10年以上前の詐欺行為の立証

10年以上前のことを鮮明かつ確信的に記憶しているということは、ほとんどあり得ません。

例えば、法律でいう時効も、過去立証をある意味で否定する制度であると言われています。

つまり、周辺関係者が記録などに残していれば、まだ立証活動に余地もありますが、その証拠が有効に活用できなかったり、法的に時効となり、何らの義務が発生しない場合には、調査をする有効的効果が見込めません。


現在進行形の詐欺

現在進行形の詐欺行為は最も立証がしやすく、多くの証拠を収集できます。

また、事実詐欺である場合、様々な方法で被害回復の戦略を立てる事ができます。

詐欺が現在進行形ということは、新たな被害が発生したり、詐欺師の動きが活発な時期でもありますので、全体的な解明や関係者などを詳細に調べる事が出来ます。

もしも、現在、依頼をしようと考えている問題が、現在進行形の詐欺であれば、詐欺師が逃げてしまう前に依頼することをおすすめいたします。

現在進行形の詐欺がもっとも良いタイミングで調査が行えます。


詐欺行為者との連絡がつかなくなった時期の調査

詐欺師といわれる加害者側との連絡などがつかなくなった直前は、詐欺師が違法収益を隠したり、証拠の隠滅を図る時期といえます。また、逃亡先の確保や法律対策を始めた時期です。
こうした場合は、現在進行形の調査より証拠点数は少なくなりますが、有効な証拠収集が可能な時期でもあります。
例えば、数回電話をしても電話には出ないが、週末などに電話が掛かってくるような時期は、詐欺がある程度完成し、終期に近付いている目安です。


詐欺との確信はないが勧誘がある時期

まだ詐欺の被害には遭っていないが、勧誘を受けている時期での詐欺に関する調査は、詐欺自体を解明するのではなく、信用調査的な調査カテゴリーとなります。

こうした時期は、ご依頼者様が信用するに値する項目も調査し、詳細且つ鋭意な調査報告をお届けする事ができます。

被害に遭う前に、実情を正確に把握できれば、一握りのチャンスを見極める事が出来ます。




法手続きと保証金

仮差押

弁護士の多くは、詐欺問題に当たる際に、仮差押を先行して行うケースがあります。これは、債権名義の問題回避や有利に裁判を進める効果が期待され、債権保全のための正当な手段ですが、仮差押を行う債権の割合で保証金を納める必要がある制度です。
つまり、債権保全が出来る状態でも、一応の差し押さえるための保証金を捻出できないと、先行して違法収益などを差し押さえる事は出来ないのです。

保証金の相場

保証金は主に法務局に供託します。
その相場は債権額の2割から5割です。多くは2割から3割の供託金で仮差押の保証金は済むようですが、被害者自身が、自分の懐具合で決めれる金額ではないので、注意が必要です。

仮差押と詐欺師

もしも詐欺師が仮差押による債権保全をされた場合、そのほとんどは、観念します。なぜなら、詐欺を行ってまで、違法にお金を集めたのに、それを自分で処分できない状態になったしまったわけです。その場は観念して、その訴えを起こした被害者と和解を望むのが一般的です。

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