その他の詐欺　T.I.U.総合探偵社/東京

アルバイト詐欺や匿名組合詐欺など、続発する詐欺についての簡単な説明です。

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その他の詐欺

借金アルバイト詐欺（名貸し詐欺）

借金アルバイト詐欺とは、アルバイトにキャッシング用のカードを作らせ、そのカードで限度額一杯まで借りて、借金の返済はアルバイトに背負わせる詐欺です。 最初に、「キャッシングの融資条件の調査」と称してアルバイトを集め、キャッシング用のカードを作成して、キャッシングをしてもらうかわりにアルバイト料を払うのですが、あくまでも調査なのでキャッシングの返済や情報機関の訂正はこちらでやっておく、というのは嘘で、借金をした情報は金融機関に残りますし、返済義務は本人にあるため、アルバイトが自分で行う必要があります。詐欺師は渡したカードを使って限度額一杯まで借金をして行方をくらませます。またアルバイトは、アルバイト料を受け取っているため、単なる被害者とはなりにくく、金融機関への返済義務を怠ると、詐欺師と共同正犯（刑法60条）とみなされる可能性もあります。


オーディション詐欺

オーディション詐欺とは、映画やＴＶドラマでヒロイン役、子役募集などと公募し、応募審査料を取るが、書類審査で全員落としてしまったり、また審査会場に呼び出して審査するものの、力不足を理由に、歌やダンスのレッスンを受けさせ、大したレッスン内容でないのに、高額の授業料を取る場合もあります。


訴訟詐欺

訴訟詐欺とは、偽造した借用証書を用意して、それに署名と捺印をして、簡易裁判所に貸金返還訴訟をおこす詐欺である。この場合、裁判官も巻き込んだ詐欺であり、裁判で借用書の真偽を署名や印鑑などから確認すれば良いのだが、証拠書類偏重の傾向にある裁判官は、借りていない被告の言い分に耳を傾けず、返還するよう判決を出す傾向がある。


紹介屋詐欺

紹介屋詐欺とは、消費者金融などで借金をしすぎて借りれる金融業者がほとんどなくなった人に、それでも借金ができる金融業者を紹介する業者です。いかにも自分の所で貸すような広告を出しているのですが、うちでは貸せないが知り合いの金融業者を紹介するといって、紹介手数料を３～５割もとります。紹介先とは別に繋がりも無く、紹介されないでも貸せる業者を紹介するだけです。場合によっては、かなりの悪徳業者を紹介されるケースもあります。


匿名組合契約詐欺

匿名組合契約詐欺とは、匿名組合契約という契約を結ぶことで、実際に投資する商品を合法的に渡すことなく詐欺行為を行うことです。契約書の内容は、匿名組合が集めた資金でその商品に投資をして、増えた利益を分配する形であり、その匿名組合の投資判断などは、業務執行組合員のみが行うことができます。契約を結ぶほとんどの方が、匿名組合契約の内容を理解していない場合が多く、自分は直接その商品に投資しているものと思っていますが、実態は業務執行組合員に資金を預けて運用してもらう間接投資になります。つまり多くの契約書の内容では、例えば投資商品が金だとして、金の値段が上がって売却したいと思っても、業務執行組合員ではない自分は、勝手に投資商品を売ることができず、業務執行組合員が投資判断を間違えて損失を出した場合、その損失を投資した資金の範囲で補填しなければならない場合がほとんどです。 類例：ペーパー商法、現物まがい商法

未公開株を購入した会社は上場し、何倍もの値段がついたのだが、預り証や契約書のみしか渡されておらず、株の現物は購入先が持っており、販売業者が売却代金を渡してくれなかった。




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