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詐欺調査のタイミング
詐欺の調査のタイミングとは
たとえ、どんなにT.I.U.総合探偵社の調査力が優れていても、数十年前の詐欺事案を解明することは、ほぼ不可能です。
過去行為の立証は、そもそも情報として削除されているものもあり、一見簡単そうに感じるものでも、困難な調査となり、情報収集できたとしても不安定な証拠になってしまいます。ですから、詐欺の調査にもタイミングがあります。
10年以上前の詐欺行為の立証
10年以上前のことを鮮明かつ確信的に記憶しているということは、ほとんどあり得ません。
例えば、法律でいう時効も、過去立証をある意味で否定する制度であると言われています。
つまり、周辺関係者が記録などに残していれば、まだ立証活動に余地もありますが、その証拠が有効に活用できなかったり、法的に時効となり、何らの義務が発生しない場合には、調査をする有効的効果が見込めません。
現在進行形の詐欺
現在進行形の詐欺行為は最も立証がしやすく、多くの証拠を収集できます。
また、事実詐欺である場合、様々な方法で被害回復の戦略を立てる事ができます。
詐欺が現在進行形ということは、新たな被害が発生したり、詐欺師の動きが活発な時期でもありますので、全体的な解明や関係者などを詳細に調べる事が出来ます。
もしも、現在、依頼をしようと考えている問題が、現在進行形の詐欺であれば、詐欺師が逃げてしまう前に依頼することをおすすめいたします。
現在進行形の詐欺がもっとも良いタイミングで調査が行えます。
詐欺行為者との連絡がつかなくなった時期の調査
詐欺師といわれる加害者側との連絡などがつかなくなった直前は、詐欺師が違法収益を隠したり、証拠の隠滅を図る時期といえます。また、逃亡先の確保や法律対策を始めた時期です。
こうした場合は、現在進行形の調査より証拠点数は少なくなりますが、有効な証拠収集が可能な時期でもあります。
例えば、数回電話をしても電話には出ないが、週末などに電話が掛かってくるような時期は、詐欺がある程度完成し、終期に近付いている目安です。
詐欺との確信はないが勧誘がある時期
まだ詐欺の被害には遭っていないが、勧誘を受けている時期での詐欺に関する調査は、詐欺自体を解明するのではなく、信用調査的な調査カテゴリーとなります。
こうした時期は、ご依頼者様が信用するに値する項目も調査し、詳細且つ鋭意な調査報告をお届けする事ができます。
被害に遭う前に、実情を正確に把握できれば、一握りのチャンスを見極める事が出来ます。
法手続きと保証金
仮差押
弁護士の多くは、詐欺問題に当たる際に、仮差押を先行して行うケースがあります。これは、債権名義の問題回避や有利に裁判を進める効果が期待され、債権保全のための正当な手段ですが、仮差押を行う債権の割合で保証金を納める必要がある制度です。
つまり、債権保全が出来る状態でも、一応の差し押さえるための保証金を捻出できないと、先行して違法収益などを差し押さえる事は出来ないのです。
保証金の相場
保証金は主に法務局に供託します。
その相場は債権額の2割から5割です。多くは2割から3割の供託金で仮差押の保証金は済むようですが、被害者自身が、自分の懐具合で決めれる金額ではないので、注意が必要です。
仮差押と詐欺師
もしも詐欺師が仮差押による債権保全をされた場合、そのほとんどは、観念します。なぜなら、詐欺を行ってまで、違法にお金を集めたのに、それを自分で処分できない状態になったしまったわけです。その場は観念して、その訴えを起こした被害者と和解を望むのが一般的です。
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